Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации")
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): - дата проведения общего собрания: 09 июня 2023 года. - время окончания приема бюллетеней для голосования: 15 час. 00 мин. (время московское). - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09 июня 2023 года;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2023 года;
2.6.ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НИИИТ» (определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года.
6. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
14. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
15. Об определении цены размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 16 мая 2023 г. по 09 июня 2023 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (время местное) в вестибюле ПАО «НИИИТ». С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217 или по телефону 8 (351) 200-44-30.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 07.02.2022г.; Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004г.; Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D от 21.10.2004г.
2.9.Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: - орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров; - дата принятия указанного решения: 10.05.2023 г.; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 5 от 10.05.2023 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова
3.2. Дата 10.05.2023г.